La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos es idonea para la comprobacion de este tipo penal, siendo la prueba directa practicamente de imposible existencia por el hermetismo y camuflaje que se desarrolla en esta actividad. Los aspectos mas complicados para llegar a determinar la presencia de actividades de lavado de activos es por un lado la determinacion del origen ilicito y por otro lado el conocimiento del origen delictivo de los bienes, junto con el desmenuzamiento de las operaciones inusuales e injustificadas, asi como el cruce de informacion recopilada.